به گزارش سایت خبری پرسون، در این کارگاه منصور تفنگدار از کارشناسان ارشد اداره کل مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پولشویی را برای حاضران تشریح کرد.
در این کارگاه همچنین حاضران با قانون مبارزه با پولشویی، اصول و فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی، مصادیق پولشویی در بیمه، آشنایی با مفهوم و محتوای مسئله پولشویی، نحوه شناسایی مشتری و اهمیت آن به عنوان اصلی‌ترین پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی، اثرات مخرب اقتصادی پولشویی و نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیـت پولشـویی آشنا شدند.